Junta General de Accionistas
2022
Quórum y resultados de las votaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas 2022
Acuerdos Junta General Ordinaria de Accionistas 2022
Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas
Propuesta de acuerdos de la Junta General Ordinaria de Accionistas 2022
Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Link acceso telemático a la Junta General (disponible el día del evento)
Plataforma de registro para asistencia telemática, voto y delegación a distancia
- Acceso a la plataforma: https://www.shareholders-services.com/voto/v2/gateway/APPS
- Procedimiento para la asistencia telemática y la delegación y voto a distancia
Foro electrónico de accionistas
- Acceso al foro: https://www.shareholders-services.com/foro/APPS
- Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas
Otra documentación disponible para el accionista
- Propuesta motivada de nueva Política de Remuneraciones de los Consejeros que presenta el Consejo de Administración 2022
- Informe de reelección de consejeros
- Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria de la JGA 2022
- Informe justificativo de la reducción de capital
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2021
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2021 e información adicional.
- Cuentas Anuales Individuales auditadas 2021
- Cuentas Anuales Consolidadas auditadas 2021
- Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo 2021(.zip)
- Perfil profesional y biográfico del señor Brendan Connolly
- Perfil profesional y biográfico de la señora Marie-Françoise Madeleine Damesin
- Perfil profesional y biográfico del señor Christopher Cole e Informe adicional.
- Perfil profesional y biográfico del señor Ernesto Gerardo Mata López
- Informe Independencia Auditor
- Informes del Consejo de Administración sobre los nombramientos como consejeros de D. Brendan Wynne Derek Connolly y Dª. Marie-Françoise Madeleine Damesin.
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre los nombramientos como consejeros de D. Brendan Wynne Derek Connolly y Dª. Marie- Françoise Madeleine Damesin.
- Informe de Funcionamiento de la Comisión de Auditoría y de Nombramientos durante el ejercicio 2021
- Informe de Funcionamiento de la Comisión Nombramientos y Retribuciones durante el ejercicio 2021
2021
Quórum y resultados de las votaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas 2021
Acuerdos Junta General Ordinaria de Accionistas 2021
Acuerdos Junta General Ordinaria de Accionistas 2021
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- Reglamento de funcionamiento del foro electrónico de accionistas
Otra documentación disponible para el accionista
- Informe de modificación de Estatutos (CdA)
- Informe de modificación del Reglamento de Junta (CdA)
- Informe de Reelección de Cristina Henríquez de Luna (CNR)
- Informe de Reelección de Cristina Henríquez de Luna (CdA)
- Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria de la JGA 2021
- Cuentas Anuales Individuales auditadas 2020
- Cuentas Anuales Consolidadas auditadas 2020
- Perfil profesional y biográfico de Sra. Cristina Henríquez de Luna
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2020
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2020
- Informe de la Comisión de Auditoría sobre las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración acordadas el 15 de diciembre de 2020
- Informe de la Comisión de Auditoría sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración acordada el 18 de febrero de 2021
- Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Auditoría durante el ejercicio 2020
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y retribuciones durante el ejercicio 2020
- Informe Independencia Auditor
2020
Quórum y resultados de las votaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas 2020
Acuerdos Junta General Ordinaria de Accionistas 2020
Acuerdos Junta General Ordinaria de Accionistas 2020
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Foro electrónico de accionistas
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Otra documentación disponible para el accionista
- Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria de la JGA 2020
- Cuentas Anuales Individuales auditadas 2019
- Cuentas Anuales Consolidadas auditadas 2019
- Perfil profesional y biográfico de D.Nicolás Villén
- Informe del Consejo de Administración sobre el nombramiento de D.Nicolás Villén como Consejero Independiente
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre el nombramiento de D.Nicolás Villén como Consejero Independiente
- Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación de la facultad de aumentar el capital social
- Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación de la facultad de emitir obligaciones o bonos canjeables y/o convertibles en acciones de la Sociedad
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2019 e información adicional
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019
- Informe sobre la independencia del auditor
- Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Auditoría durante el ejercicio 2019
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y retribuciones durante el ejercicio 2019
2019
Plataforma de voto y delegación a distancia
- Acceso a la plataforma: https://www.shareholders-services.com/voto/gateway/APPS
- Procedimiento para la delegación y voto a distancia
Foro electrónico de accionistas
- Acceso al foro https://www.shareholders-services.com/foro/APPS
- Reglamento de funcionamiento del foro electrónico de accionistas
Otra documentación disponible para el accionista
- Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria de la JGA 2019
- Cuentas Anuales Individuales auditadas 2018
- Cuentas Anuales Consolidadas auditadas 2018
- Perfil profesional y biográfico de D.Joan Amigó i Casas, Dª. María José Esteruelas Aguirre y Dª.Essimari Karisto
- Informe del Consejo de Administración sobre el nombramiento de Dª.María José Esteruelas Aguirre como Consejera Independiente y la propuesta de nombramiento de D.Joan Amigó i Casas como Consejero Ejecutivo.
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre el nombramiento de Dª.María José Esteruelas Aguirre como Consejera Independiente y la propuesta de nombramiento de D.Joan Amigó i Casas como Consejero Ejecutivo.
- Informe del Consejo de Administración sobre el nombramiento de Dª.Essimari Kairisto como Consejera Indpendiente
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre el nombramiento de Dª.Essimari Kairisto como Consejera Indpendiente
- Informe del Consejo de Administración sobre la modificación de Estatutos Sociales
- Informe de la Comisión de Auditoría sobre la modificación del Reglamento del consejo de Administración (modificación acordada 19 diciembre 2018)
- Informe de la Comisión de Auditoría sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración (modificación acordada 20 febrero 2019)
- Informe de la Comisión de Nombramientos y retribuciones sobre la nueva Política de Remuneraciones
- Propuesta motivada de nueva Política de remuneraciones de los Consejeros
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2018 e información adicional
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2018
- Informe sobre la independencia del auditor
- Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Auditoría durante el ejercicio 2018
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y retribuciones durante el ejercicio 2018
Los presentes documentos han sido incluidos en el sitio web de Applus+ con fecha 26 de abril de 2019.
2018
Plataforma de voto y delegación a distancia
- Acceso a la plataforma: https://www.shareholders-services.com/voto/gateway/APPS
- Procedimiento para la delegación y voto a distancia
Foro electrónico de accionistas
- Acceso al foro https://www.shareholders-services.com/foro/APPS
- Reglamento de funcionamiento del foro electrónico de accionistas
Otra documentación disponible para el accionista
- Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria de la JGA 2018
- Cuentas Anuales Individuales auditadas 2017
- Cuentas Anuales Consolidadas auditadas 2017
- Perfil profesional y biográfico de D. Christopher Cole, d. Ernesto Gerardo Mata López, D.John Daniel Hofmeister, D. Richard Campbell Nelson y D. Fernando Basabe
- Informe del Consejo de Administración sobre el nombramiento de D. Christopher Cole, D. Ernesto Gerardo Mata López, D. John Daniel Hofmeister y D. Richard Campbell Nelson como Consejeros Independientes y de D. Fernando Basabe como Consejero Ejecutivo
- Información adicional relacionada con la re-elección de D. Christopher Cole
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre el nombramiento de D. Christopher Cole, D. Ernesto Gerardo Mata López, D. John Daniel Hofmeister y D. Richard Campbell Nelson y de D. Fernando Basabe como Consejero Ejecutivo
- Informes del Consejo de Administración sobre la ampliación de capital
- Informes del Experto Independiente sobre la ampliación de capital del 2017
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la nueva Política de Remuneraciones
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2017 e información adicional
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2017
- Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación de la facultad de aumentar el capital social
- Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación de la facultad de emitir obligaciones o bonos canjeables y/o convertibles en acciones de la Sociedad
- Informe sobre la independencia del auditor
- Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Auditoría durante el ejercicio 2017
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y retribuciones durante el ejercicio 2017
Los presentes documentos han sido incluidos en el sitio web de Applus+ con fecha 27 de abril de 2018.
2017
Plataforma de voto y delegación a distancia
Foro electrónico de accionistas
Otra documentación disponible para el accionista
- Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria de la JGA 2017
- Cuentas Anuales Individuales auditadas 2016
- Cuentas Anuales Consolidadas auditadas 2016
- Perfil profesional y biográfico de Dª.María Cristina Henríquez de Luna Basagoiti, D. Scott Cobb y D. Claudi Santiago Ponsa
- Informe del Consejo de Administración sobre los siguientes nombramientos:
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre el nombramiento de D. Scott Cobb como consejero dominical
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2016 e información adicional
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016
- Informe del Consejo de Administración sobre modificaciones en los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General de Accionistas
- Informe de la Comisión de Auditoría sobre modificaciones en el Reglamento del Consejo con fecha 22 de junio de 2016
- Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación de la facultad de aumentar el capital social
- Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación de la facultad de emitir obligaciones o bonos canjeables y/o convertibles en acciones de la Sociedad
- Informe sobre la independencia del auditor
- Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Auditoría durante el ejercicio 2016
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y retribuciones durante el ejercicio 2016
Los presentes documentos han sido incluidos en el sitio web de Applus+ con fecha 19 de mayo de 2017.
2016
Plataforma de voto y delegación a distancia
Foro electrónico de accionistas
Otra documentación disponible para el accionista
- Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria de la JGA 2016
- Cuentas Anuales Individuales auditadas 2015
- Cuentas Anuales Consolidadas auditadas 2015
- Perfil profesional y biográfico de D.Nicolás Villén Jiménez
- Informe del Consejo de Administración sobre el nombramiento de D. Nicolás Villén Jiménez como consejero independiente
- Propuesta de modificación de la Política de Remuneraciones del Consejo de Administración, válida hasta 2018
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de modificación de la Política de remuneraciones.
- Informe del Consejo de Administración sobre modificaciones en los Estatutos Sociales
- Informe del Consejo de Administración sobre modificaciones en el Reglamento de la Junta General de Accionistas
- Informe sobre modificaciones en el Reglamento del Consejo de fecha 4 de mayo de 2016
- Informe sobre modificaciones en el Reglamento del Consejo de fecha 14 de diciembre de 2015
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2015
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2015
- Información adicional JGA 2016
- Informe sobre la independencia del auditor
- Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Auditoría durante el ejercicio 2015 y plan de actuación para el ejercicio 2016
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones durante el ejercicio 2015 y plan de actuación para el ejercicio 2016
Los presentes documentos han sido incluidos en el sitio web de Applus+ con fecha 9 de mayo de 2016.
2015
Quórum y resultados de las votaciones Junta General Ordinaria de Accionistas 2015 Acuerdos Junta General Ordinaria de Accionistas 2015
Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas 2015
Propuesta de acuerdos Junta General Ordinaria de Accionistas 2015
Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Plataforma de voto y delegación a distancia
Foro electrónico de accionistas
Otra documentación disponible para el accionista
Los presentes documentos han sido incluidos en el sitio web de Applus+ con fecha 14 de mayo de 2015.
CONTACTO PARA ACCIONISTAS
Applus+, Campus UAB – Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra – Barcelona (España)